Cambio de Gabinete: Rossi ingresa al Ejecutivo como ministro de Defensa

La presidenta designó a Arturo Puricelli en la cartera de Seguridad y a Nilda Garré como embajadora ante la OEA. El ex jefe de la bancada del FPV de Diputados había ingresado al Parlamento en 2005 por decisión de Néstor Kirchner.

Los delitos por corrupción no deben prescribir

Según el diccionario de la Real Academia Española, “leso o lesa” son adjetivos que significan que algo ha sido agraviado, lastimado, ofendido.

La UIF pedirá a la justicia el embargo de todos los activos de Papel Prensa

El organismo encargado de combatir el lavado solicitará al juez Ercolini ingresar como querellante en la causa y el congelamiento de las propiedades hasta que una sentencia definitiva permita el decomiso final de la empresa.

Sbatella acusó a la Justicia de no investigar narcos

El presidente de la UIF consideró que "a los jueces les molesta abrir las causas al delito económico, en algunos casos para no tener más trabajo y en otros por complicidad".

Pruebas del aumento patrimonial de la cúpula de Clarín a costa de los jubilados

Herrera de Noble, Pagliaro y Aranda son investigados por lavado de dinero, a partir de reportes de operaciones sospechosas que podrían probar el destino que el grupo le dio al dinero obtenido de la defraudación a las AFJP.

Narcolavado: la justicia avanza sobre la megabanda que operaba en Tigre

Por: Ignacio Chausis y Leandro Renou Se trata de 12 colombianos y argentinos que armaban sociedades pantalla y hacían negocios inmobiliarios para Ignacio Álvarez Meyendorff. Se calcula que lavaron más de $ 900 millones. Otros 22 acusados podría ser juzgados.

Causa Boston: Rotella y su mujer deberán escuchar las 1.250 denuncias en su contra

Comenzó ayer la indagatoria para ambos imputados que se extenderá por varios días, ya que son 33 mil fojas. Están acusados de estafa, asociación ilícita y además por lavado de activos de origen delictivo.

Secuestraron 100 autos de alta gama en una investigación por lavado de dinero

La causa se inició en el 2012 en Corrientes y se descubrió que narcotraficantes decidieron invertir el dinero capitalizado en propiedades y automóviles de lujo. Se hicieron 58 allanamientos en todo el país de manera simultánea. Detuvieron a 13 personas. Los vehículos incautados fueron cotizados en 60 millones de pesos.

Megacausa por lavado de dinero: el juez federal decretó el secreto de sumario

Cinco de las 13 personas detenidas se abstuvieron de declarar. Se trata de tres hombres y dos mujeres que permanecen alojadas en Gendarmería Nacional y el Instituto Pelletier. “Ahora estamos en una etapa de reunir y analizar todas las documentaciones confiscadas en los operativos realizados en el país”, dijo el juez Carlos Soto Dávila, a cargo de la investigación.

Procesaron al jefe de una banda por lavado de dinero vinculado al narcotráfico

La Justicia Federal de Corrientes logró el procesamiento del jefe de una banda criminal que invertía dinero obtenido por la comercialización de drogas. Se trata de Roberto Rodríguez, un santafesino de 35 años. El hombre tenía una agencia de autos de lujo sin declarar ingresos.

Hallaron abandonada en Paso de la Patria la Mini Cooper de Stefanini

Un vehículo de alta gama fue encontrado en la villa turística. Está registrado a nombre del financista desaparecido en Buenos Aires.

Allanaron una cooperativa de créditos por lavado de dinero y asociación ilícita

Se investiga el blanqueo de capitales o legitimación de activos de actividades ilícitas. Hay 12 personas involucradas a quienes se les inhibieron los bienes. Entre los sitios allanados se encuentra la Cooperativa Pyramis. El operativo generó un verdadero revuelo y preocupa a empresarios.

Lázaro Báez y su contador Pérez Gadin fueron detenidos

El empresario santacruceño Lázaro Báez fue detenido minutos antes de las 18 en el aeropuerto de San Fernando por orden del juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero a través de una compañía financiera, según confirmó el Centro de Información Judicial (CIJ). También detuvieron al contador de Lázaro, Pérez Gadín.

Afirman que el liderazgo de CFK se mantiene intacto y alistan una marcha en su apoyo

La Cámpora y organizaciones sociales que integran el FPV en Corrientes salieron a respaldar a la ex presidenta, que deberá prestar declaración. El martes se iniciará una caravana en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner cuyo epicentro será Tribunales, en Buenos Aires.

Tras cuatro meses, Cristina vuelve a Buenos Aires para declarar ante el juez Bonadío

La ex presidenta volverá hoy por la noche, tras haber permanecido cuatro meses en Santa Cruz, para prestar declaración indagatoria en una causa originada por la venta de dólares a futuro.

La carta en la que acusan al juez Sebastián Casanello de recibir dinero de Lázaro Báez

Se trata de la misiva que le dejó a su esposa el abogado Jorge Chueco, detenido tras ser encontrado en Paraguay, cuando anticipó que iba suicidarse. "Mi mundo de perdedor se acabó y era hora", escribió

El plan siniestro de Prat Gay para ocultar a empresarios que lavaron dinero

El ministro de Hacienda y Finanzas, ya denunciado por una causa donde se investiga al HSBC como "plataforma de evasión", realizó un cambio al proyecto a las 4 de la mañana y sin consentimiento de los bloques. De esta manera, dejó a la unidad que investiga esos delitos a cargo de su ministerio y conservar la información que "molestaba" al poder financiero y a los bancos.

Así se vanaglorió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, minutos después del arribo de Pérez Corradi a Argentina, quien estaba prófugo hacía tres años, acusado de ser el autor intelectual del "triple crimen de General Rodríguez", implicado en la causa por la "ruta de la efedrina".

Stolbizer presentará una nueva denuncia contra Cristina Kirchner

La diputada nacional por el GEN quiere que se investigue si un hotel que figura a nombre del empresario Lázaro Báez, detenido por lavado de dinero, pertenece a la ex mandataria. La denuncia será presentada hoy.

Otra vez un juez federal local está bajo la mira judicial por irregularidades

Es Soto Dávila, magistrado Nº 1 en el fuero nacional. Fue denunciado por falsedad ideológica. Colaboradores, también denunciados.