Por Franco Mizrahi

Luego de que se detectaran transacciones millonarias desde cuentas de Hayden Davis en momentos clave del caso $LIBRA, el damnificado y querellante Martín Romeo reconstruyó que Davis, el impulsor del token del escándalo que se reunía con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, movió alrededor de 750 millones de dólares en plataformas cripto a través de cuentas propias y otras asociadas.

Romeo es asesor en materia cripto 

y según un análisis que realizó y compartió a El Destape:

• Hayden Davis realizó movimientos por USD 64.456.296  entre el 1 de febrero y el 24 de marzo a través de 4 billeteras virtuales que pudo reconstruir que le pertenecen. El CEO de Kelsier Ventures utilizó algunas de estas billeteras para reembolsar a figuras públicas como Dave Portnoy lo que perdieron por invertir en $LIBRA.
   
• Todo indica que Davis también hizo movimientos por USD 684.330.507 desde múltiples billeteras (1.012 exactamente) que presumiblemente están asociadas a él por su comportamiento on-chain y flujos de fondos.

Si se suma el volumen de las billeteras confirmadas y las presuntamente vinculadas, Romeo calculó que el total bruto operado por Hayden Davis fue de USD 748.786.803. “El bruto es dinero que se operó en las cuentas que incluye tanto ingresos como egresos sean de ganancias, fondeo, pagos, etcétera”, explicó a este medio Romeo, que es uno de los querellantes que tiene el caso $LIBRA.

“El análisis que hicimos permite establecer con precisión que Hayden Davis operó un volumen de más de 64 millones de dólares a través de billeteras que fueron confirmadas como de su propiedad, principalmente aquellas utilizadas para reembolsar a figuras públicas como Dave Portnoy, lo que implica en un punto un reconocimiento de culpa sobre la criptoestafa sino qué razón habría para reembolsarle”, indicó en diálogo con El Destape. “Asimismo al incorporar el volumen operado por las billeteras que se presumen de Hayden Davis y vinculadas a él, identificadas por analistas como Coffeezilla que desde Estados Unidos participa activamente en el relevamiento de datos y colabora con nosotros, el volumen total asciende a más de 748 millones de dólares”, añadió Romeo.

Según indica Romeo, se trata de “una cifra desproporcionada en relación con cualquier estándar de transparencia o legalidad. No hay nada que respalde en el ámbito legal que Hayden Davis puede mover este volumen de dinero ni aquí ni en el exterior. A su vez, el uso coordinado de múltiples billeteras, el movimiento rápido de fondos y el hecho de que muchas billeteras se activan y se desactivan en marcos puntuales o para proyectos puntuales, refuerzan la hipótesis que Hayden Davis busca en todo momento, incluso previo a $LIBRA ocultar su rastro y ocultar movimientos, a sabiendas de que esta traspasando límites legales permanentemente, involucrándose en estafas del tipo ‘Pump and dump’ (inflar un activo sin bases y luego retirar el dinero dejando un tendal de inversores fundidos) y ‘rugpull’ (inflar un activo y atraer inversores para luego retirar la liquidez del mismo produciendo ganancias mediante una estafa y dejando a los inversores sin posibilidad de desprenderse de su activo)”.

La reconstrucción que realizó Romeo coincide con una nueva presentación que hicieron en tribunales estadounidenses abogados que representan a damnificados -tramitan un pedido de “class action”- y que apunta al rol de Milei y su hermana Karina en toda la trama de la criptoestafa.

El informe

Romeo realizó un informe técnico del volumen bruto que se operó en billeteras vinculadas a Hayden Davis. De su análisis surge esta información:

Billeteras confirmadas

• Wallet 1

Dirección: XK3artTo2B9BH3cVDuz77BZbc3bgUacp5ZmaeUtYExR

La fecha de la primera transacción registrada de esta wallet es del 1 de febrero pasado a las 14:17:44 (hora de Argentina).

La fecha es relevante porque $LIBRA se lanzaría el 14 de febrero. Dos días antes de esta primera transacción, el 30 de enero, Davis se había reunido con Milei en Casa Rosada. Minutos después de ese encuentro el Presidente tuiteó sobre el cónclave y presentó a Davis en sociedad. La fecha es importante también porque el 4 de febrero el intermediario Mauricio Novelli –imputado junto a Milei en la causa $LIBRA- abrió dos cajas de seguridad en el Banco Galicia de Martínez y depositó junto a su madre María Alicia Rafaele y su hermana Mará Pía Novelli el contenido de lo que llevaba en unas mochilas. El ingreso fue captado por las cámaras del banco y aportado a la causa.

La fecha de la última transacción registrada de esta wallet fue el 23 de febrero de 2025, a las  13:49:48 (hora argentina). Es decir, 9 días después del lanzamiento de $LIBRA. Las fechas cobran relevancia porque el 17 de febrero, la madre y la hermana de Novelli vaciaron las mentadas cajas de seguridad.

Entre esas fechas el volumen total operado fue de 28,000,001 USDC (dólar cripto), según indicó Romeo en su informe técnico. Y  el volumen total operado en SOL fue de $337.00.

Según indicó Romeo, desde esta wallet Davis hizo la transferencia de 4.5 millones de USDC a Dave Portnoy. Es decir, el movimiento que permitió vincular esta billetera al CEO de Kelsier Ventures.

• Wallet 2

Dirección: 7QZqNqPkQyZLecdsQ8dTNvjJEv8xQjKNwHsvE2hrYhcd

La primera transacción registrada por Romeo de esta billetera fue el 9 de febrero de 2025 a las 09:57:12. Es decir, 5 días antes del lanzamiento de $LIBRA. La última, el 24 de marzo. El volumen total operado fue de 1,495,370.00 USDC. El de SOL: $202.00.

Desde esta wallet se realizó una transferencia de 500,000 USDC a Dave Portnoy.

• Wallet 3

Dirección: Gi4tiF72u6P6aphat6rCadKBaKp1ZXKWnPogMYswp7RQ

Esta billetera tuvo movimiento únicamente el 1 de febrero, entre las 13.25 y las 20.10 de la Argentina.

El volumen total operado fue de $29,800,000 USDC (dólar digital). El de SOL: $387,00.

Según precisó Romeo, esta wallet fue “utilizada para fondear la wallet XK3 tras su creación”. Es decir, la wallet 1.

• Wallet 4

Dirección: CKUYheLMRvF2G1VLfKx3Vvh1pY1TBNeiMgmjWu5Q8u9q

Al igual que la wallet anterior únicamente tuvo movimiento el 1 de febrero pasado, en este caso entre las 20.08 y las 20.33. El volumen total operado fue de 5,160,000 USDC. El de SOL: $424.00.

De acuerdo a Romeo, esta wallet fue “identificada por análisis on-chain (Coffezilla) como wallet utilizada por Hayden Davis para recepción y dispersión de fondos”.

Entre las 4 billeteras mencionadas el volumen total operado por Davis fue de: USD $64,456,296.

Billeteras asociadas a Hayden Davis

A partir del diagrama publicado en el enlace de Figma, Romeo identificó 1.012 billeteras que presumiblemente están asociadas a Hayden Davis por su comportamiento on-chain y flujos de fondos. No solo vinculadas a él por $LIBRA sino también por el lanzamiento de otros tokens.

El querellante estimó que el movimiento combinado de todas estas billeteras (en USDC y SOL) asciende a USD $684,330,507. Y aclara que “este valor puede variar según el precio de mercado de Solana en tiempo real”.

En total, precisa Romeo a El Destape, “sumando el volumen de las billeteras confirmadas y las presuntamente vinculadas, se estima un total bruto operado de USD $748,786,803”.

Una cifra sideral que debiera llamar la atención de los investigadores tanto en la Argentina como en el exterior.

Fuente: www.eldestapeweb.com